Archive for the ‘Fraude’ Category

2009-jun: Eis: 150 jaar cel voor Madoff

29/06/2009

27 juni 2009

door Michel (OA)

Bernard Madoff heeft een misdaad van ‘gigantische proporties’ gepleegd, zo zegt de openbaar aanklager. Een celstraf van 150 jaar is daarom een gepaste eis volgens het Openbaar Ministerie.

Madoffs advocaat is van mening dat twaalf jaar celstraf meer dan voldoende is, aangezien Madoff 71 jaar oud is en anders nooit meer de gevangenis levend zal verlaten. Het Amerikaanse Openbaar Ministerie denkt daar heel anders over: “150 jaar cel is een redelijke eis voor iemand die massaal fraude heeft gepleegd gedurende een hele generatie.”

Niemand weet wat de exacte omvang is van de fraude die Madoff jarenlang heeft kunnen plegen, maar geschat wordt dat het zeker om vijftig miljard dollar gaat. Een rechtbank heeft in ieder geval beslag laten leggen op bezittingen ter waarde van 170 miljard dollar. Mevrouw Madoff mag van de rechtbank 2,5 miljoen dollar in contanten houden.

Aanstaande maandag volgt het vonnis.

bron: frontpage.fok.nl

home

Advertenties

2009-jun: Medewerkster ISD verduisterde 373.000 euro

23/06/2009

23 juni 2009

Archieffoto: ANP

lisse/bollenstreek –

De fraude door een medewerkster van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek (ISD) die vorig jaar augustus werd ontdekt, is veel hoger dan tot nu toe werd aangenomen. Ging de ISD kort na de ontdekking nog uit van minder dan een ton, nu blijkt dat de vrouw 373.000 euro heeft verduisterd. Dat heeft de ISD Bollenstreek dinsdagmiddag bekendgemaakt.

De 43-jarige Warmondse heeft tussen november 2003 en de ontdekking in juli 2008 geld verduisterd door bedragen naar haar eigen rekening over te maken. De fraude werd uiteindelijk door collega’s op de financiële afdeling van de in Lisse gevestigde uitkeringsinstantie ontdekt…

Lees het volledige artikel op: www.leidschdagblad.nl

home

2009-jun: ICT-boer Gerard Sanderink verdacht van fraude en oplichting

22/06/2009

22 juni 2009,

Door Eric Smit

gerard-sanderink-centric
Gerard Sanderink, de meerderheidsaandeelhouder van ICT-bedrijf Centric, wordt in België verdacht van fraude, oplichting en misbruik van vertrouwen. De rechtbank in Nijvel brengt de Twentse ondernemer direct in verband met een mogelijk frauduleus faillissement en heeft inmiddels aangifte gedaan bij het Belgische Openbaar Ministerie. In dezelfde zaak heeft Sanderink volgens enkele Vlaamse vakbonden ook loon en vakantiegeld ‘verduisterd’. Hij zal daarvoor binnenkort een tweede aangifte tegemoet kunnen zien, aldus Koen Dries van de Christelijke vakbond LBC. Dries verwondert zich over de houding van de Nederlandse ondernemer. ‘Sanderink is in een moeras beland en doet geen enkele moeite om eruit te komen’.

De aangiftes tegen Centric/Sanderink zijn een gevolg van de overname van het bedrijf Apem. In een recent vonnis van de rechtbank van Nijvel wordt Sanderink’s Centric veroordeeld tot het betalen van 33,5 duizend euro plus rente en de proceskosten van de tegenpartij, een voormalig personeelslid van Apem. Sanderink trok het bedrijf in juli 2007 uit een faillissement. Hij sloot destijds met de curator de overeenkomst dat hij van de 245 personeelsleden van Apem er 172 hun baan zouden behouden. Sanderink kwam zijn woord niet na. Hij plaatste 49 personeelsleden in de speciaal daartoe opgerichte lege vennootschap Centric MIS en liet die enkele dagen later ploffen. Via deze zogenaamde sterfhuisconstructie meende de als zeer kostenbewust bekend staande ondernemer, een besparing te plegen op de afvloeiingsregelingen van deze mensen. Sanderink ontkent in de procedure dat hij met deze groep mensen een formeel contract is aangegaan…

Lees hier verder voor het hele artikel op…: www.pluspost.nl

2009-jun: Veel advocaten gaan in de fout

21/06/2009

door Jan Salden. zaterdag 20 juni 2009

ANP Photo

DEN HAAG – Tientallen advocaten zijn vorig jaar dusdanig zwaar in de fout gegaan dat ze door tuchtrechters tijdelijk zijn geschorst of definitief uit de beroepsgroep verwijderd. Dat blijkt uit gegevens van de tuchtrechters en de Orde van Advocaten.

De advocaten maakten zich onder meer schuldig aan het helpen bij verdachte transacties, het witwassen van crimineel geld en het bedreigen van personen. Ook was sprake van het indienen van onterechte en te hoge declaraties, valsheid in geschrifte en het plegen van fraude als bewindvoerder.

Een klacht over een advocaat kan worden ingediend bij de deken van de plaatselijke Orde van Advocaten. Die speelt de klacht door naar een onafhankelijk tuchtrechtorgaan met zowel advocaten als rechters, de Raad van Discipline. Tegen een uitspraak van de Raad kan beroep worden aangetekend bij het Hof van Discipline.

Tuchtrechters zetten in totaal negen keer een advocaat uit de beroepsgroep. In 36 gevallen werd een raadsman of -vrouw tijdelijk verboden zijn of haar vak uit te oefenen. Het Hof van Discipline nam in hoger beroepszaken in totaal 203 beslissingen, die in veertig gevallen tot een maatregel leidden en in zeventien zaken tot een berisping. Negen keer legde het Hof een onvoorwaardelijke schorsing op, twee keer werd een advocaat uit de beroepsgroep gezet.
De Raad van Discipline in het arrondissement Arnhem (820 advocaten) behandelde vorig jaar 123 klachten. De Raad deelde twaalf waarschuwingen uit, vijf berispingen, twee voorwaardelijke schorsingen en evenveel onvoorwaardelijke schorsingen. Niemand is uit de beroepsgroep gezet.

De twee zwaarste tuchtmaatregelen werden in 2008 op landelijke schaal een fractie minder vaak opgelegd dan in 2007.
Zo werden in dat jaar nog elf advocaten uit de beroepsgroep gezet en veertig raadslieden onvoorwaardelijk geschorst.
Volgens de deken van de Arnhemse Orde van Advocaten, Robert Jan Dil, neemt het aantal berispingen niet toe. Voorts komen niet alle klachten voor de Raad van Discipline. „Veel zaken worden in een voorfase geregeld of geschikt.” Dil acht het terecht dat bepaalde zaken leiden tot maatregelen. „Sommige advocaten geven een slecht voorbeeld.”

bron: www.gelderlander.nl

2009-jun: Deel bedrijf fraudeur Madoff maakt doorstart

21/06/2009

Uitgegeven:     19 juni 2009

Bekijk de afbeelding op ware grootte

LONDEN – Een deel van het bedrijf van de voor fraude veroordeelde Amerikaanse zakenman Bernard Madoff maakt een doorstart. Daartoe zijn aanvragen ingediend bij Finra, de Amerikaanse toezichthouder op effectenkantoren.

Dat schrijft de Britse zakenkrant Financial Times vrijdag.

Het voormalige Castor Pollux Securities krijgt de naam Surge Trading mee en wordt een handelaar in opties op bedrijven die genoteerd zijn aan de New York Stock Exchange en de Nasdaq. De investeringsactiviteiten, waarmee Madoff miljarden dollars verduisterde, worden niet hervat.

Surge Trading zal worden geleid door Frank Petrilli, voormalig topman van de Amerikaanse online effectenhandelaar TD Waterhouse.

© ANP

bron: www.nu.nl

2009-mei: Madoff kost Nederland 2 miljard

21/06/2009

28 mei 2009

DEN HAAG – De Nederlandse banken en pensioenfondsen zijn voor minstens 1,5 miljard euro het schip in gegaan door de piramidebeleggingen van de Amerikaanse oplichter Bernie Madoff. De totale schade voor Nederlandse financiële instellingen beloopt bijna 2 miljard euro.


Foto: EPA

Die schatting hebben De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten gemaakt, schrijft minister Wouter Bos (Financiën) in een brief aan de Tweede Kamer.

Een aantal pensioenfondsen heeft gezamenlijk 166 miljoen euro verloren aan het piramidespel van Madoff. Verzekeraars tuinden voor ongeveer 1 miljoen in de aanbiedingen van de oplichter.

Fortis alleen al verloor 922 miljoen euro aan Madoff. Particuliere beleggers, onder wie een aantal professionele partijen, zijn voor 200 miljoen euro betrokken.

Hoeveel Nederlandse particulieren precies kwijt zijn geraakt, is nog niet bekend, maar het zijn er volgens Bos zeker meer dan duizend.

Madoff werd in december vorig jaar in de Verenigde Staten opgepakt op verdenking van het plegen van een wereldwijde miljardenfraude. Hij had een zogeheten ‘Ponzifraude’ opgezet, een variant op het bekende piramidespel. Het geld dat hij lospraatte bij beleggers werd niet belegd, maar als ‘winst’ uitgekeerd aan eerdere investeerders. Door de kredietcrisis droogde de aanvoer van nieuwe beleggers op.

Madoff heeft bekend, maar de totale omvang van zijn fraude is nog altijd niet duidelijk. Madoff zelf heeft tijdens zijn arrestatie gezegd dat hij voor 50 miljard dollar heeft gefraudeerd.

Er zijn ook beleggers die aan Madoff verdiend hebben, vooral partijen die vroeg instapten, zoals de Spaanse bank Banco Santander. Deze bank was één van de grootste beleggers in Madoff en heeft deze week een schikking getroffen met de curator van Madoff. De Spaanse bank betaalt 235 miljoen dollar om verdere juridische aanklachten te voorkomen. Dat maakte de bank deze week bekend.

De curator jaagt niet alleen op de bezittingen van Madoff. Hij wil ook de winsten die Madoff door de jaren heen aan investeerders uitkeerde, terugvorderen. Daarbij zou het gaan om ruim 10 miljard dollar. Santander belegde via zijn investeringsmaatschappij Optimal in de piramidefondsen van Madoff. De bank is de eerste investeerder van Madoff die akkoord gaat met een betaling aan de curator. Die wist in de afgelopen maanden al beslag te leggen op bezittingen van Madoff met een waarde van ruim 1 miljard dollar. (HET PAROOL)

bron: www.parool.nl