Posts Tagged ‘Leroy King’

2009-jun: Allen Stanford aangeklaagd voor fraude van 7 miljard dollar

21/06/2009

20 juni 2009

Stanford Group

De Texaanse financier Sir Allen Stanford werd aangeklaagd voor een financiële fraude ten belope van 7 miljard dollar.
Stanford ‘ondermijnde de integriteit van de markten’, luidt de motivatie van de aanklagers.
Stanford werd donderdag gearresteerd. Gisteren verscheen hij voor de rechtbank.

De miljardair zou de spilfiguur zijn van een gigantisch ‘Ponzischema’, een pyramidesysteem genoemd naar de beruchte fraudeur Carlo Ponzi, waarbij geld van nieuwe investeerders gebruikt wordt om oude investeerders te betalen.

Naast Stanford werden de voormalige financieel toezichthouder Leroy King van Antigua, de hoofdboekhouder van de Stanford Group, de verantwoordelijke voor de beleggingen bij Stanford en nog drie andere werknemers aangeklaagd. Volgens de
aanklacht zouden minstens 30.000 beleggers gedupeerd zijn.

Ruim 1,6 miljard dollar van hun inlagen zou via persoonlijke leningen teruggevloeid zijn naar Stanford. Voorts zou Stanford meer dan 100.000 dollar betaald hebben aan King, voor het uitvoeren van enkele nepaudits en het toedekken van duistere zaakjes.

Vorig jaar stond Stanford op de 605de plaats in de Forbes-ranglijst van rijkste mensen ter wereld. Hij had privéjets ter
waarde van 100 miljoen dollar, bezat een zeiljacht en woonde ooit in een kasteel in Florida. Zijn vermogen wordt geschat op 2,2 miljard dollar.

20/06/2009 Copyright © De Tijd

bron: www.tijd.be

Advertentie