Posts Tagged ‘Oplichting’

2009-jun: Eis: 150 jaar cel voor Madoff

29/06/2009

27 juni 2009

door Michel (OA)

Bernard Madoff heeft een misdaad van ‘gigantische proporties’ gepleegd, zo zegt de openbaar aanklager. Een celstraf van 150 jaar is daarom een gepaste eis volgens het Openbaar Ministerie.

Madoffs advocaat is van mening dat twaalf jaar celstraf meer dan voldoende is, aangezien Madoff 71 jaar oud is en anders nooit meer de gevangenis levend zal verlaten. Het Amerikaanse Openbaar Ministerie denkt daar heel anders over: “150 jaar cel is een redelijke eis voor iemand die massaal fraude heeft gepleegd gedurende een hele generatie.”

Niemand weet wat de exacte omvang is van de fraude die Madoff jarenlang heeft kunnen plegen, maar geschat wordt dat het zeker om vijftig miljard dollar gaat. Een rechtbank heeft in ieder geval beslag laten leggen op bezittingen ter waarde van 170 miljard dollar. Mevrouw Madoff mag van de rechtbank 2,5 miljoen dollar in contanten houden.

Aanstaande maandag volgt het vonnis.

bron: frontpage.fok.nl

home

Advertenties

2009-jun: ICT-boer Gerard Sanderink verdacht van fraude en oplichting

22/06/2009

22 juni 2009,

Door Eric Smit

gerard-sanderink-centric
Gerard Sanderink, de meerderheidsaandeelhouder van ICT-bedrijf Centric, wordt in België verdacht van fraude, oplichting en misbruik van vertrouwen. De rechtbank in Nijvel brengt de Twentse ondernemer direct in verband met een mogelijk frauduleus faillissement en heeft inmiddels aangifte gedaan bij het Belgische Openbaar Ministerie. In dezelfde zaak heeft Sanderink volgens enkele Vlaamse vakbonden ook loon en vakantiegeld ‘verduisterd’. Hij zal daarvoor binnenkort een tweede aangifte tegemoet kunnen zien, aldus Koen Dries van de Christelijke vakbond LBC. Dries verwondert zich over de houding van de Nederlandse ondernemer. ‘Sanderink is in een moeras beland en doet geen enkele moeite om eruit te komen’.

De aangiftes tegen Centric/Sanderink zijn een gevolg van de overname van het bedrijf Apem. In een recent vonnis van de rechtbank van Nijvel wordt Sanderink’s Centric veroordeeld tot het betalen van 33,5 duizend euro plus rente en de proceskosten van de tegenpartij, een voormalig personeelslid van Apem. Sanderink trok het bedrijf in juli 2007 uit een faillissement. Hij sloot destijds met de curator de overeenkomst dat hij van de 245 personeelsleden van Apem er 172 hun baan zouden behouden. Sanderink kwam zijn woord niet na. Hij plaatste 49 personeelsleden in de speciaal daartoe opgerichte lege vennootschap Centric MIS en liet die enkele dagen later ploffen. Via deze zogenaamde sterfhuisconstructie meende de als zeer kostenbewust bekend staande ondernemer, een besparing te plegen op de afvloeiingsregelingen van deze mensen. Sanderink ontkent in de procedure dat hij met deze groep mensen een formeel contract is aangegaan…

Lees hier verder voor het hele artikel op…: www.pluspost.nl

2009-jun: Beleggingstopman in NL vast

21/06/2009

za 20 jun 2009,

door Bart Mos
AMSTERDAM –  De Nederlandse topman van het omstreden beleggingsfonds Caribbean Comfort is gisteren direct na zijn aankomst uit de Dominicaanse Republiek in voorlopige hechtenis genomen.


Gert Pot toont het ontwerp van het vakantiepark. Foto: ONBEKEND

Na afloop van de voorgeleiding bij de rechter-commissaris in Amsterdam werd Gert Pot naar het huis van bewaring gebracht. Daar zit hij in ieder geval de komende veertien dagen nog vast, in het belang van het strafrechtelijk onderzoek naar hem en zijn bedrijf, meldt het Openbaar Ministerie (OM).

Pot wordt verdacht van oplichting, witwassen, verduistering en deelname aan een criminele organisatie, aldus een woordvoerster van het OM. Het beleggingsfonds Caribbean Comfort haalde sinds eind jaren negentig tientallen miljoenen euro’s aan beleggingen op voor de bouw van een luxe golfresort in de Dominicaanse Republiek. Van de bouw kwam echter nooit iets terecht.

Cel
Pot werd een jaar geleden al tot twee maanden cel veroordeeld wegens illegale praktijken, maar hij ging vanaf het eiland gewoon door met verkoop van beleggingen.

Pot werd eerder deze week in de Dominicaanse hoofdstad Santo Domingo gearresteerd door de lokale politie. Waarschijnlijk heeft hij vrijwillig ingestemd in terugkeer naar Nederland voor verhoor. De Dominicaanse gevangenissen staan bepaald niet bekend om hun comfort.

Een team van de opsporingsdienst FIOD-ECD blijft nog enkele dagen op het tropische eiland om het onderzoek ter plaatse af te ronden.

bron: www.telegraaf.nl

2009-jun: ‘Oud-topman tilt Icare voor miljoenen’

21/06/2009

di 16 jun 2009,

HILVERSUM –  Oud-topman Bart V. van thuiszorginstelling Icare uit Meppel heeft zijn bedrijf voor miljoenen opgelicht. Dat zei plaatsvervangend hoofd van het functioneel parket Marianne Bloos dinsdag in het televisieprogramma Nova.

Aanvankelijk legde het Openbaar Ministerie beslag op zijn huis voor 1,3 miljoen euro, maar volgens bronnen bij het onderzoek schat justitie het fraudebedrag inmiddels tussen de 5 en 10 miljoen euro. Bart V. heeft volgens justitie gesjoemeld met de verkoop van panden van Icare en de verkoop van een bedrijfsonderdeel. Hij wordt vervolgd voor oplichting, witwassen en belastingfraude.

bron: www.telegraaf.nl

2009-mei: Madoff kost Nederland 2 miljard

21/06/2009

28 mei 2009

DEN HAAG – De Nederlandse banken en pensioenfondsen zijn voor minstens 1,5 miljard euro het schip in gegaan door de piramidebeleggingen van de Amerikaanse oplichter Bernie Madoff. De totale schade voor Nederlandse financiële instellingen beloopt bijna 2 miljard euro.


Foto: EPA

Die schatting hebben De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten gemaakt, schrijft minister Wouter Bos (Financiën) in een brief aan de Tweede Kamer.

Een aantal pensioenfondsen heeft gezamenlijk 166 miljoen euro verloren aan het piramidespel van Madoff. Verzekeraars tuinden voor ongeveer 1 miljoen in de aanbiedingen van de oplichter.

Fortis alleen al verloor 922 miljoen euro aan Madoff. Particuliere beleggers, onder wie een aantal professionele partijen, zijn voor 200 miljoen euro betrokken.

Hoeveel Nederlandse particulieren precies kwijt zijn geraakt, is nog niet bekend, maar het zijn er volgens Bos zeker meer dan duizend.

Madoff werd in december vorig jaar in de Verenigde Staten opgepakt op verdenking van het plegen van een wereldwijde miljardenfraude. Hij had een zogeheten ‘Ponzifraude’ opgezet, een variant op het bekende piramidespel. Het geld dat hij lospraatte bij beleggers werd niet belegd, maar als ‘winst’ uitgekeerd aan eerdere investeerders. Door de kredietcrisis droogde de aanvoer van nieuwe beleggers op.

Madoff heeft bekend, maar de totale omvang van zijn fraude is nog altijd niet duidelijk. Madoff zelf heeft tijdens zijn arrestatie gezegd dat hij voor 50 miljard dollar heeft gefraudeerd.

Er zijn ook beleggers die aan Madoff verdiend hebben, vooral partijen die vroeg instapten, zoals de Spaanse bank Banco Santander. Deze bank was één van de grootste beleggers in Madoff en heeft deze week een schikking getroffen met de curator van Madoff. De Spaanse bank betaalt 235 miljoen dollar om verdere juridische aanklachten te voorkomen. Dat maakte de bank deze week bekend.

De curator jaagt niet alleen op de bezittingen van Madoff. Hij wil ook de winsten die Madoff door de jaren heen aan investeerders uitkeerde, terugvorderen. Daarbij zou het gaan om ruim 10 miljard dollar. Santander belegde via zijn investeringsmaatschappij Optimal in de piramidefondsen van Madoff. De bank is de eerste investeerder van Madoff die akkoord gaat met een betaling aan de curator. Die wist in de afgelopen maanden al beslag te leggen op bezittingen van Madoff met een waarde van ruim 1 miljard dollar. (HET PAROOL)

bron: www.parool.nl