Posts Tagged ‘Witwassen’

2009-jun: Beleggingstopman in NL vast

21/06/2009

za 20 jun 2009,

door Bart Mos
AMSTERDAM –  De Nederlandse topman van het omstreden beleggingsfonds Caribbean Comfort is gisteren direct na zijn aankomst uit de Dominicaanse Republiek in voorlopige hechtenis genomen.


Gert Pot toont het ontwerp van het vakantiepark. Foto: ONBEKEND

Na afloop van de voorgeleiding bij de rechter-commissaris in Amsterdam werd Gert Pot naar het huis van bewaring gebracht. Daar zit hij in ieder geval de komende veertien dagen nog vast, in het belang van het strafrechtelijk onderzoek naar hem en zijn bedrijf, meldt het Openbaar Ministerie (OM).

Pot wordt verdacht van oplichting, witwassen, verduistering en deelname aan een criminele organisatie, aldus een woordvoerster van het OM. Het beleggingsfonds Caribbean Comfort haalde sinds eind jaren negentig tientallen miljoenen euro’s aan beleggingen op voor de bouw van een luxe golfresort in de Dominicaanse Republiek. Van de bouw kwam echter nooit iets terecht.

Cel
Pot werd een jaar geleden al tot twee maanden cel veroordeeld wegens illegale praktijken, maar hij ging vanaf het eiland gewoon door met verkoop van beleggingen.

Pot werd eerder deze week in de Dominicaanse hoofdstad Santo Domingo gearresteerd door de lokale politie. Waarschijnlijk heeft hij vrijwillig ingestemd in terugkeer naar Nederland voor verhoor. De Dominicaanse gevangenissen staan bepaald niet bekend om hun comfort.

Een team van de opsporingsdienst FIOD-ECD blijft nog enkele dagen op het tropische eiland om het onderzoek ter plaatse af te ronden.

bron: www.telegraaf.nl

Advertenties

2009-jun: ‘Oud-topman tilt Icare voor miljoenen’

21/06/2009

di 16 jun 2009,

HILVERSUM –  Oud-topman Bart V. van thuiszorginstelling Icare uit Meppel heeft zijn bedrijf voor miljoenen opgelicht. Dat zei plaatsvervangend hoofd van het functioneel parket Marianne Bloos dinsdag in het televisieprogramma Nova.

Aanvankelijk legde het Openbaar Ministerie beslag op zijn huis voor 1,3 miljoen euro, maar volgens bronnen bij het onderzoek schat justitie het fraudebedrag inmiddels tussen de 5 en 10 miljoen euro. Bart V. heeft volgens justitie gesjoemeld met de verkoop van panden van Icare en de verkoop van een bedrijfsonderdeel. Hij wordt vervolgd voor oplichting, witwassen en belastingfraude.

bron: www.telegraaf.nl